Закон о борьбе с отмыванием «грязных» денег пока не удалось принять в окончательной редакции, несмотря на то, что уже с 15 декабря вступают в силу экономические санкции против украины
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) поступлений, полученных преступным путем.
Надо сказать, что только срочное принятие этого закона может спасти Украину от экономических санкций, которые вступают в силу с 15 декабря нынешнего года. Решение о применении этих санкций было принято Международной группой по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). В данный момент Украина находится в «черном» списке этой организации как страна, которая недостаточно борется с отмыванием «грязных» денег. Также в списке присутствуют такие страны, как Острова Кука, Египет, Гренада, Гватемала, Индонезия, Мьянма (бывшая Бирма), Сент-Винсент и Гренадины, остров Ниуэ и Филиппины. Год назад из этого перечня была исключена Россия -- тамошним парламентариям удалось принять закон раньше, чем нашим.
Однако несмотря на то, что отступать депутатам уже почти некуда (санкции вступят в силу менее чем через месяц), они все же не смогли договориться по основным положениям закона. На третье чтение оставлены статьи, где определяются полномочия органов, которые будут отслеживать сомнительные финансовые операции, а также сами критерии сомнительности. Именно эти статьи вызывали споры, так как у депутатов возникли опасения, что под видом борьбы с подозрительными операциями может осуществляться давление на предпринимателей.
161Читайте нас у Facebook
