С конца прошлого года конвертационный центр «отмыл» свыше 15 миллионов гривен
Незаконная конвертация безналичных денежных средств (проще говоря, их обналичивание) остается весьма прибыльным и распространенным видом нелегального бизнеса. Очередной конвертационный центр прикрыли сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области
Организаторы конвертационного дела -- два Андрея 30 и 27 лет -- позаботились о его надежном прикрытии. Незаконно завладевая паспортами или подделывая их, они открывали банковские счета на подставных или умерших людей. Далее работала обычная схема: клиенты конвертационного центра перечисляли деньги на счета буферных предприятий, которые контролировались вышеназванной парочкой. После этого средства переводились на счета двух ими же открытых фиктивных фирм, а затем -- на пластиковые карточки, откуда и снимались «живые» деньги.
Все это происходило под прикрытием легального бизнеса одного из днепропетровских предприятий. Что оказалось в данном случае необычным, так это доверительные отношения с клиентами. Те, кто прибегал к услугам конвертационного центра регулярно, получали пластиковые карточки в постоянное пользование и снимали суммы самостоятельно по мере поступления. Это не только избавляло конвертаторов от работы курьерами, но и позволяло им меньше «светиться» в банковских учреждениях.
Оперативники установили, что по этой схеме с конца прошлого года было «отмыто» свыше 15 миллионов гривен. В ходе обысков, проведенных одновременно по трем адресам, обнаружены 18 пластиковых карточек, печати и штампы фиктивных предприятий, документы, компьютеры и оргтехника с информацией о нелегальных операциях. Были задержаны не только сами организаторы, но и несколько их клиентов, только что получивших крупные суммы «черного нала».
Читайте нас у Facebook
