В хмельницком конвертационный центр за год «перекачал» на счета фиктивных фирм почти 20 миллионов гривен
В Хмельницком сотрудники налоговой милиции раскрыли крупный конвертационный центр, который только за этот год успел «перекачать» для последующего обналичивания на счета фиктивных фирм почти 20 миллионов гривен, поступавших от легальных налогоплательщиков Киева, Луганска и Хмельницкого. В состав центра входили четыре частных (зарегистрированных на подставных лиц) предприятия. Руководил преступной корпорацией ранее судимый директор одной из юридических фирм города.
Работники налоговой милиции наложили арест на счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, заблокировано также движение средств на счетах их контрагентов. Кроме того, налоговикам удалось предупредить незаконное возмещение преступной группой налога на добавленную стоимость на сумму свыше 16 миллионов гривен.
Читайте нас у Facebook
