Арестован председатель правления банка «андреевский», подозреваемый в отмывании денег
«ФАКТЫ» уже сообщали о том, что следственным управлением налоговой милиции ГНА Украины расследуется криминальное дело относительно руководителей акционерного банка «Андреевский», которые, используя свое служебное положение, отмывали денежные средства, полученные преступным путем.
Во время досудебного следствия установлены факты перевода за пределы Украины свыше 100 миллионов долларов США предприятиями, зарегистрированными на подставных лиц, и выдачу через кассу АБ «Андреевский» налички по поддельным документам или на подставных лиц.
Вчера пресс-служба Главного управления налоговой милиции ГНАУ распространила сообщение о том, что 4 января по этим фактам относительно исполняющего обязанности главы правления АБ «Андреевский» Александра Охрименко возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 364, ч. 2, и ст. 209, ч. 2, Уголовного кодекса Украины. 7 января он был задержан, а 10-го арестован в соответствии с решением Шевченковского местного суда Киева и помещен в следственный изолятор управления Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в Киеве и Киевской области.
Следствие по делу продолжается.
Инф. «ФАКТОВ»
246Читайте нас у Facebook
