В киеве выявлена сеть конвертационных структур, ежедневно перекачивавших за границу миллионы долларов
В результате крупномасштабной операции сотрудники столичного управления налоговой милиции и СБУ выявили сеть конвертационных структур, которые ежедневно перекачивали за границу миллионы долларов. Они размещались в разных районах Киева: в квартире на бульваре Леси Украинки, в частном доме на Cырце по улице Рижской, в помещениях, арендуемых на промышленном предприятии по проспекту Красных казаков, в комнатах административного здания по улице Каменева. Все эти помещения служили офисами, диспетчерскими, бухгалтериями и являлись звеньями разветвленной теневой сети.
Из диспетчерской конвертационного центра на проспекте Красных казаков осуществлялся контроль за денежными потоками, направляемыми за рубеж. Тут были обнаружены весьма любопытные бумаги, удивившие даже бывалых оперативников: счета десятков иностранных банков, на которых находились огромные суммы долларов. Здесь фигурировали банки США, Канады, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Пакистана, Китая, Кореи, Сингапура, Австралии, Голландии, Швеции, Италии, Испании, Латвии, Венгрии, Израиля, России, Румынии, Польши.
Как рассказал один из руководителей операции по линии СБУ полковник Михаил Притула, среди клиентов конвертационных структур были не только коммерческие фирмы, но и государственные учреждения, а также крупные промышленные предприятия, где рабочие месяцами не получают зарплату…
Кроме бухгалтерских документов и компьютеров, в ходе операции было изъято около 20 тысяч долларов, более 100 тысяч гривен, предназначавшихся для выплаты клиентам и для «гонораров» мошенникам, а также около 60 печатей и штампов.
Оперативная отработка фиктивных предпринимательских структур продолжается. Принимаются меры для блокирования их банковских счетов.
200Читайте нас в Facebook
