Украинские нелегалы незаконно получили от британской налоговой службы семь миллионов долларов
В одном из пригородов Лондона завершился суд над группой нелегалов из Украины, которым удалось обмануть британскую налоговую службу на 4,5 миллиона фунтов стерлингов (почти 7 миллионов долларов). Потребовалось более трех лет, чтобы разоблачить мошенников. Арестовали 11 членов преступной группы. Еще один — Виталиус Котроминас объявлен в розыск. Когда полиция пришла за ним, он прыгнул на тротуар с балкона четвертого этажа и бежал.
Схема, по которой действовали аферисты, была гениально проста. Они узнали, что налоговая служба Великобритании возвращает людям переплаченные налоги. Деньги перечисляются на банковские счета, которые можно открыть прямо в интернете. Мошенники зарегистрировали несколько несуществующих строительных компаний, «набрали» в них фиктивных рабочих, после чего регулярно направляли в налоговую службу заявления на возвращение налогов от имени «мертвых душ». А их набралось аж 1200 человек! Все документы выглядели настолько убедительно, что налоговики удовлетворили более половины заявлений.
Преступники жили припеваючи. Они снимали дорогие квартиры, ездили на новеньких «БМВ», «Порше» и «Ягуарах», отдыхали в тропиках, регулярно пользовались услугами элитных агентств, занимающихся «организацией досуга состоятельных мужчин». И все это на средства, полученные от государства обманным путем.
Аресты начались в марте прошлого года. Суд не разрешил отпускать мошенников под залог. И вот приговор вынесен. Шесть лет тюремного заключения получил лидер преступной группы 27-летний Владимир Панчак. Его двоюродный брат Юрий Панчак (32 года) и друг Юрий Броварский (26 лет) осуждены на пять лет лишения свободы каждый. Общий срок заключения для всех мошенников превышает 42 года.
430Читайте нас в Facebook
