Оперативники Миндоходов пресекли деятельность конвертационного центра, «прокрутившего» 120 млн гривен

Сотрудники Министерства доходов и сборов разоблачили преступную группу, занимавшуюся конвертированием денежных средств на территории ряда областей Украины.

- В частности, незаконные финансовые операции проводились в Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областях, — рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе министерства. — За время деятельности конвертцентра злоумышленники «прокрутили» 120 миллионов гривен.

Заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего и аграрного сектора экономики (речь идет о нелегальных пунктах приема металлолома и фермерских хозяйствах, специализирующихся на выращивании зерновых культур. — Авт.).

Курьера центра задержали в Одессе, отследив его передвижение от банка до офиса преступной «фирмы». В ходе санкционированного обыска у него было изъято более 3 миллионов гривен и 500 тысяч долларов, а в помещении офиса — семь печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность.

Подробности проведения спецоперации пока не сообщаются. Возбуждено уголовное производство, проводится расследование.

Напомним, в декабре прошлого года правоохранители Одессы выявили конвертационный центр с годовым оборотом два миллиарда (!) гривен.

1281

Читайте нас в Facebook