В Запорожской области разоблачили крупную аферу с псевдопереселенцами

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье многомиллионный канал финансирования терроризма через незаконные выплаты псевдопереселенцам.

-- Организаторы схемы привлекли к реализации работников одного из банковских и социальных учреждений города, -- сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе ведомства. -- Злоумышленники оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий, которые фиктивно регистрировались переселенцами в Запорожской области. По договоренности с руководством банка, на них оформлялись карточки, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты. Далее деньги переводились в наличные и вывозились курьерами на временно оккупированные территории. Организаторы сделки регулярно платили проценты по нелегальному бизнесу представителям так называемой «ДНР».

Согласно ст. 208 Уголовно-процессуального Украины сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки при попытке снятия в банке более ста тысяч гривен. По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти двенадцать миллионов гривен.

Во время обысков по местам работы и проживания злоумышленников оперативники Службы безопасности Украины изъяли немало банковских карт и поддельных документов на регистрацию псевдопереселенцев. В рамках уголовного производства, открытого по статьям 255, 258−3, 258−5, 364 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки.

Прокурор Запорожской области Валерий Романов добавил, что задержаны двое жителей Макеевки Донецкой области, которые разработали преступную схему перевода денежных средств с безналичных счетов в наличку.

За время действия этой преступной группы с марта по декабрь 2016 года, статус «внутренне перемещенного лица» был незаконно оформлен примерно 500 лицам, которые постоянно находятся на временно неподконтрольной территории Донецкой области.

Сейчас устанавливаются другие члены преступной группы, в том числе служебные лица и работники государственных учреждений. Ход досудебного расследования находится на контроле прокуратуры Запорожской области.

Фото пресс-центра СБУ

1322

Читайте нас в Facebook