Министра времен Януковича заподозрили в отмывании 10 млрд гривен

Печерский районный суд обязал Национальный банк Украины предоставить следственному управлению специальных расследований Генеральной прокуратуры доступ к документации Смартбанка — в части, которая касается транзакций экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его ближайшего окружения. Экс-чиновника подозревают в отмывании через этот банк 10,345 млрд гривен.

Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры осуществляет досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и Ко как минимум по пяти статьям Уголовного кодекса, включая отмывание денег, полученных преступным путем, взяточничество и уклонение от уплаты налогов.

Более того, ГПУ считает, что Смартбанк был создан специально для прикрытия незаконной деятельности, связанной с предоставлением незаконных услуг по формированию технического налогового кредита по НДС, т. е. уклонения от уплаты налогов, незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные, а также для осуществления операций, направленных на легализацию полученных преступным путем денежных средств и имущества Захарченко и его окружения.

Напомним, Захарченко возглавлял МВД Украины с ноября 2011 года вплоть до своего бегства из страны феврале 2014 года. Его вместе с бывшим главой СБУ Александром Якименко и беглым экс-президентом Виктором Януковичем подозревают в организации совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений во время событий Евромайдана.

Как сообщали «ФАКТЫ», в мае Печерский суд санкционировал проведение спецрасследования в отношении Виталия Захарченко.

Читайте нас в Facebook

Сделайте «ФАКТЫ»
избранным источником
в Google News