Отрекся от подельников и выводил деньги за рубеж: в России назвали причины возможного ареста «Ташкента» (фото)
Несмотря на то, что экс-советник ликвидированного летом 2018 года главаря донецких боевиков Александра Захарченко Александр Казаков опровергает арест своего соратника, бывшего «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева, блогеры и российские журналисты продолжают настаивать на том, что Тимофеев, известный под кличкой «Ташкент», арестован. И даже озвучивают возможные причины его ареста. Об этом пишет на своем канале в социальной сети Telegram российский военкор Роман Сапонков.
«В Ростове-на-Дону приняли „Ташкента“, он же Александр Тимофеев. „Бывший министр доходов и сборов ДНР“, который после смерти Захарченко попал в немилость и был удален из „республики“. Пишут, что брали его ребята со светлыми лицами и с тремя буквами на спине (военкор имеет в виду ФСБ. - Авт.), что говорит о важности дела… И сдается мне, что ФСБ этапирует (в Москву. — Авт.) бывшего „министра“ не просто так», — пишет Сапонков.
Автор, вспоминая свои деловые переговоры с Тимофеевым, утверждает, что «экс-минсдох ДНР» вместе со своей командой наладил схему вывода российских капиталов за рубеж через счета в непризнанной республике Южная Осетия под видом расчетов за экспорт российского мяса.
«Недавно оказалось, что в „республики ЛДНР“ идет 30% экспорта российского мяса… Предположу, что вряд ли весь этот объем съедается в нищих „республиках“, скорее всего, таким образом, обходят торговое эмбарго с Украиной. Слышал, речь идет об оборотах около 8 миллиардов рублей в месяц», — пишет Сапонков.
По его мнению, схемой ухода от налогообложения и вывода капитала за рубеж при желании могли воспользоваться и юридические лица, зарегистрированные на территории Украины. Действовала эта схема благодаря тому, что Россия признала Южную Осетию, а Южная Осетия, в свою очередь, признала ОРДЛО.
«Это работа через Южную Осетию. В этой „республике“ открывается юридическое лицо, которое в свою очередь открывает счет в российском банке. Т. к. Южная Осетия признала „ДНР“, то компания из „ДНР“ может получить и отправить деньги компании в Южной Осетии. Дальше компания в Южной Осетии просто делает перевод со своего счета в южноосетинском банке на свой же счет в российском банке. После этого может отправлять деньги дальше, например, российскому экспортеру мяса. То есть работает все тот же канал экспорта/импорта на/из Украины, или, как вариант, канал „выгона“ бабок (денег. - Авт.) за рубеж. Схема белая», — пишет военкор Сапонков, отмечая, что интернет пестрит предложениями для украинских импортеров/экспортеров получить регистрацию в Южной Осетии, со счетом в российском банке, «под ключ» — за 1,5% от оборота при обороте от 10 миллионов рублей.
В Telegram на канале «Кремлевский безБашенник» утверждают, что Тимофеев «с помощью специалистов, работавших ранее с украинской Партией регионов Януковича, выводил деньги в банки Швейцарии (речь о хищении средств, выделенных по линии финансовой помощи от России в размере более 20 млрд рублей. — Авт.). Также в материалах следствия содержится информация о том, что у Януковича тут есть личный интерес и что он сейчас сильно нервничает».
Этот же канал отмечает, что в Донецке остается «важный свидетель по делу «Ташкента» о хищениях бюджетных средств в «республике» — любовница Тимофеева, студентка Донецкого университета Наталья Волкова. Та девушка, которая получила ожоги при взрыве в кафе «Сепар» 31 августа 2018 года. «Ташкент» ей ежемесячно из казны «ДНР» выдавал от 300 до 500 тысяч рублей на ее личные проекты. Студентка 4-го курса Донецкого университета, активиста молодежной организации «Оплот», угрожала ректору «именем «Ташкента», если вуз не будет «сотрудничать с «Оплотом», как надо», — пишет канал «Кремлевский безБашенник».
*Тимофеев со своей любовницей Натальей Волковой. Фото канала «Кремлевский безБашенник»
В сети Telegram на канале «Двойное дно» пишут, что претензии к «Ташкенту» у российских правоохранителей по-прежнему есть: «Вторая комиссия приезжает в Донецк и не может найти только по государственной компании „Донбассгаз“ 27 миллиардов российских рублей».
Украинский журналист, сепаратист, Александр Чаленко отмечает, что «экс-министра доходов и сборов ДНР» Тимофеева на территории ОРДО называют не иначе, как главным душителем донецкого бизнеса и главным коррупционером республики", а экс-советника Захарченко Александра Казакова — ответственным «за пиар-прикрытие всего этого „ташкентского“ кошмара и ужаса (отжимание бизнеса называлось у них „строительством социализма“)», — пишет Чаленко. Журналист отмечает, что подельники Тимофеева и Казакова, от которых они отреклись, уже сидят в донецких подвалах по обвинению в экономических преступлениях.
«Это:
1) Михаил Халин, «замминистра доходов и сборов» (зам «Ташкента»), арестован в декабре 2018 года.
2) Бизнесмен Дмитрий Автономов — «кошелек» «Ташкента» (один из спонсоров «русской весны» 2014 года в Донецке, арестованный в январе 2019 года. — Авт.).
3) Александр Михайлов, «первый зам министра доходов и сборов», которого, помните, сам Захарченко назвал гнидой, уволил и арестовал (но потом отпустил). Так «Ташкент» его взял директором донецкого завода «Винтер». Михайлов сейчас арестован.
4) Николай Николаевич Загоруйко из «совмина — начальник департамента», арестован в конце февраля 2019 года".
И только начальнице цеха N 1 предприятия «Теплицы Донбасса», по информации Чаленко, удалось избежать ареста, перебравшись на мирную территорию Украины.
Чаленко, судя по его тексту, верит в то, что «Ташкент» арестован, и считает, что та же участь ожидает и Казакова. «Что касается самого „Ташкента“. Следствие по его делу идет. По нему пока еще не принято решение, так как пока еще нет всей полноты картины его преступлений», — пишет Чаленко, рекомендуя пиарщику «Ташкента» Казакову не бросаться заявлениями о «голословных обвинениях».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России переживают, что «Ташкент» начнет говорить.
Читайте нас в Facebook
