Организатор конвертационного центра ежедневно получал прибыль в размере 10 тысяч долларов
В Киеве работники налоговой милиции раскрыли деятельность двух мощных конвертационных центров. Одну нелегальную финансовую сеть создал 56-летний житель столицы, хорошо разбирающийся в тонкостях кредитно-финансовой сферы. За короткое время он открыл около десятка фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
Центр обналичивал полученные от клиентов деньги: финансовые потоки направлялись на счета, открытые в нескольких коммерческих банках страны, а потом по фальшивой документации переводились в «наличку». Причем как в долларах США, так и в гривнях. О размахах аферы говорит тот факт, что за месяц оборот денег центра составлял около 30 миллионов гривен. Впрочем, конвертаторы и себя не обижали: ежедневная прибыль организатора центра достигала 10 тысяч долларов.
Подпольную структуру удалось выявить в нескольких офисах и квартирах, которые принадлежали конвертаторам. При задержании дельцов оперативникам удалось действовать одновременно по трем адресам, где были изъяты 160 тысяч гривен, 11 тысяч долларов, печати фиктивных и офшорных предприятий и документация, свидетельствовавшая о противоправной деятельности мошенников.
Другой «конверт», действовавший по похожему сценарию, раскрыли сотрудники отдела налоговой милиции Соломенского района Киева. Удачно проведенная спецоперация позволила поймать на горячем двух курьеров центра с наличкой. Изъято свыше 2 миллионов гривен, 250 тысяч долларов и 5 тысяч евро. Кроме того, наложен арест на счета фиктивных коммерческих структур, остаток средств на которых составлял 2 миллиона гривен и 2 миллиона российских рублей.
Всего же у двух «конвертов» было изъято около 5 миллионов гривен. Ведется следствие.
Всего с начала года работниками налоговой милиции столицы выявлено 32 конвертационных центра и более 500 фиктивных фирм.
236
Читайте нас в Facebook
