Налоговая арестовала миллион долларов: украинец не смог объяснить, откуда деньги на авто и землю
В Харьковской области сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, наложили арест на 26 миллионов гривен украинца, который не смог объяснить происхождение денег.
По информации ГНС, гражданин приобрел несколько автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 миллионов гривен.
При этом такие крупные покупки он совершил без наличия у него официальных доходов.
Все проведенные операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
Читайте также: Кошельки украинцев попадут под тотальный контроль фискалов: в Минфине рассказали о новом методе определения доходов.
Сведения по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований.
«Органом предварительного расследования приняты неотложные следственные действия, по результатам которых на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест», — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине 1 сентября стартовала «налоговая амнистия» — однократное добровольное декларирование активов, с которых ранее не были уплачены налоги.
О том, кого касается налоговая амнистия, в материале «ФАКТОВ».
Фото https://tax.gov.ua/
1551
Читайте нас в Facebook
