Налоговая арестовала миллион долларов: украинец не смог объяснить, откуда деньги на авто и землю

В Харьковской области сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, наложили арест на 26 миллионов гривен украинца, который не смог объяснить происхождение денег.

По информации ГНС, гражданин приобрел несколько автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 миллионов гривен.

При этом такие крупные покупки он совершил без наличия у него официальных доходов.

Все проведенные операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

Читайте также: Кошельки украинцев попадут под тотальный контроль фискалов: в Минфине рассказали о новом методе определения доходов.

РЕКЛАМА

Сведения по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований.

«Органом предварительного расследования приняты неотложные следственные действия, по результатам которых на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест», — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине 1 сентября стартовала «налоговая амнистия» — однократное добровольное декларирование активов, с которых ранее не были уплачены налоги.

О том, кого касается налоговая амнистия, в материале «ФАКТОВ».

Фото https://tax.gov.ua/

1551

Читайте нас в Facebook