Мошенника, посягнувшего на 25 миллионов чужих гривен, выпустили под залог в 740 тысяч гривен
Более трети миллиона гривен стали добычей главного экономиста одного из банковских отделений столицы. Он узнавал у пенсионеров их данные и понемногу воровал у них деньги. Но его «превзошел» другой мошенник, недавно задержанный в Киеве, снимавший с чужих банковских счетов миллионы гривен.
Как сообщила столичная полиция, несколько киевлян обратились к правоохранителям с заявлениями о том, что кто-то снимает наличные с их счетов. Удалось выяснить, что 62-летний киевлянин приходил в отделения банков в Шевченковском районе и по поддельным паспортам снимал деньги. Таким образом он завладел несколькими сотнями тысяч гривен. Но это, как оказалось, было лишь небольшой частью его добычи. О том, как задержали мошенника, «ФАКТАМ» рассказал руководитель Деснянской окружной прокуратуры Антон Ефимов.
— Злоумышленник посетил одно из отделений банка в Деснянском районе, в котором был открыт счет человека, выехавшего за границу с началом войны, — рассказал Антон Ефимов. — На валютном счете находилось 700 тысяч долларов (23 миллиона в гривневом эквиваленте). Там, выдавая себя за владельца счета, мужчина попросил изменить номер мобильного, к которому была привязана карточка, — чтобы сообщения об операциях со счетом не приходили настоящему владельцу, так как тот мог отреагировать и заблокировать эти операции. Предоставил поддельный паспорт
После смены номера мобильного мошенник поехал в другое отделение, где по этим же поддельным документам открыл новую карточку на имя того же владельца, но уже привязанную к своему телефону. И деньги с первой карты планировал перевести на новую. Но когда приехал в третье отделение, чтобы это сделать, там его уже ждала служба безопасности.
Он подписал все необходимые бумаги (то есть было сделано все, чтобы завладеть чужими деньгами), был уверен, что деньги ему перевели, после чего в банк вызвали полицию и злоумышленника на месте задержали. Установили его личность: безработный, ранее не судимый, ничем не примечательный киевлянин, среднее образование. Женат, трое совершеннолетних детей. Есть квартира на Позняках, которая сейчас находится под арестом, он брал у сестры деньги, не отдал, и они за это судятся.
В ходе расследования удалось установить, что аналогичным образом он действовал и на территории Шевченковского района, где завладел 1,7 миллиона гривен другого владельца, тоже выехавшего за границу, переведя их на новую карточку, после чего обналичил. Но программа банка не позволяет снимать больше определенного лимита. Поэтому там он снимал деньги 18 раз — 9 эпизодов уже доказано, ему сообщено о подозрении. Еще 9 — «в процессе», его узнали сотрудники банковских отделений, вскоре по этим эпизодам также сообщим о подозрении.
Он применял разные способы конспирации: переодевался, надевал очки, накладные усы, бороду носил, прическу менял
Сейчас в ходе досудебного расследования занимаемся вопросом: как злоумышленник узнал, у кого на счетах есть деньги, номера счетов, паспортные и другие данные владельца, как выглядит… Есть разные версии — возможно, кто-то из близкого окружения владельцев счетов ему эту информацию предоставил. Или кто-то из работников банков ему помогал. Конечно, эту информацию ему кто-то предоставил. И рассказал, что владельцы находятся не в Украине, а за границей. А когда человек находится не в Украине, ему сложнее отдаленно следить за счетами. Да и паспорт он тоже не сам подделывал, поэтому проверяем на причастность к этому преступлению других людей. Не могу утверждать, был он главным или не главным в группе, но точно не он один совершал это преступление.
Альтернативой содержания под стражей суд избрал задержанному залог 740 тысяч гривен. Эти деньги были внесены, возможно, деньги принадлежат его сообщникам. Дело в том, что, когда выбирали меру пресечения, то принимали во внимание покушение на завладение (хотя он все сделал, чтобы украсть 23 миллиона, но деньги злоумышленник не успел обналичить, поскольку его задержали). О завладении 1,7 миллиона, суммы, более чем вдвое превышающей залог, мы еще не знали. Поэтому с учетом новых обстоятельств мера пресечения может быть пересмотрена.
Подозреваемый пока ничего не признает и мало что говорит, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины — право не давать показания против себя.
По разным эпизодам задержанному киевлянину инкриминируют подделку документов и мошенничество, совершенное повторно в больших и особо крупных размерах. Самое суровое наказание за это — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, как с помощью фейковых страниц в соцсетях украинцев разводят на деньги.
Фото предоставлено пресс-службой Киевской городской прокуратуры
2228Читайте нас в Facebook
