Банковская карта в аренду: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, где ранее рассказывали о российских фейках и о том, как обезопасить свой мобильный телефон, предупредили о мошеннической схеме с банковскими карточками.

«В последнее время в социальных сетях появляются объявления с предложением сдать банковскую карту в аренду. За это обещают неплохую плату (примерно 1000 гривен в сутки), больше ничего делать не нужно. Также могут случаться объявления с предложением легкой работы, где „работодатель“ сразу просит номер карты для зачисления „зарплаты“, или с предложением открыть банковский счет на свое имя для получения и перевода средств от имени другого лица», — отмечают в Госспецсвязи и добавляют, что за каждым таким предложением скрывается опасная мошенническая схема, к которой привлекают так называемых «денежных мулов».

Денежные мулы или дропы — это лица, позволяющие третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для проведения операций с средствами незаконного происхождения. Дропы перечисляют незаконно полученные средства через разные банковские счета, используя свои платежные карты. Это делается для того, чтобы усложнить работу следствия. Такой процесс позволяет преступным группам работать в разных странах, оставаясь в тени.

Обычно речь идет о средствах, полученных незаконным путем: через торговлю наркотиками, людьми, терроризм, фишинг и другие тяжкие преступления.

Также банковские карты могут быть использованы для проведения финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной деятельности, например, для работы онлайн-казино, не имеющих лицензии, уклонения от уплаты налогов и т. д.

Украинцев предупреждают, что денежный мул — это соучастник преступления, низшее звено преступной схемы, которую правоохранители находят быстрее всего. Участие в таких схемах может иметь серьезные последствия: штрафы, конфискацию имущества и даже лишение свободы.

Граждан призывали быть осторожными с предложениями легкого заработка, избегать подозрительных предложений и не соглашаться участвовать в сомнительных схемах. Тем, кто случайно попался на «крючок» мошенников, рекомендуют немедленно обратиться в киберполицию, подав заявление на их сайте. А тем, кто успел поработать дропом, — прекратить сотрудничество с таким работодателем, также обратиться в киберполицию и в банк, счет в котором использовался для отмывания средств.

Ранее в Госспецсвязи рассказывали, как мошенники зарабатывают на украинцах во время сбоя работы мобильных операторов.

Фото Pixabay

490

Читайте нас в Facebook