Медведчук, Деркач и другие: за 2 месяца правоохранители начали 435 спецрасследований в отношении беглецов и предателей
На днях Лычаковский райсуд Львова разрешил детективам Бюро экономической безопасности (БЭБ) провести спецрасследование в отношении совладелицы «Айбокс Банка» и ее скрывающихся за рубежом пособниц. На практике это означает, что расследование и даже арест могут проводиться при отсутствии подозреваемого. Такой механизм украинские правоохранители используют в исключительных случаях. В частности, по статистике Офиса Генерального прокурора, в январе-феврале было начато 435 спецрасследований, в то время как в общей сложности СБУ, Нацпол, ГБР и БЭБ расследовали в этот период более 1,5 млн уголовных правонарушений.
Специальные досудебные расследования были введены в Украине еще в 2021 году, когда президент подписал Закон «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по усовершенствованию отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования», предусматривающий разрешение на заочные расследования и арест.
Ключевое отличие специального досудебного расследования от обычного заключается в возможности следователей проводить различные процессуальные действия в отношении подозреваемых в их отсутствии (in absentia). Таким образом, становится возможным привлечь к ответственности тех, кто скрывается от правоохранительных органов за границей или на оккупированных территориях.
Так, например, дело об отмывании 5 млрд грн, в котором совладелица «Айбокс Банка» является подозреваемой, расследуется еще с 2023 года. Однако направить его в суд детективы не имеют возможности, поскольку, согласно действующему законодательству, подозреваемая должна быть уведомлена о завершении досудебного расследования и ознакомлена с его материалами. Но, как писали СМИ, совладелица «Айбокс» находится за границей. То есть следствие имело всего два варианта: закрыть дело или начать спецрасследование.
Оно позволит не только привлечь совладелицу «Айбокс Банка» к ответственности, но и в дальнейшем частично взыскать нанесенный бюджету ущерб в рамках гражданского иска. Речь идет о 5 миллиардах гривен, которые, по данным следствия, подозреваемые легализовали с использованием «мискодинга».
«Для реализации такой схемы было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в „Айбокс Банке“. В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг», — пояснили в БЭБ.
Среди других известных фигурантов специальных досудебных расследований — Медведчук, Янукович, Деркач, Грановский, Бахматюк. В целом наибольшее количество спецрасследований в Украине инициировала Служба безопасности Украины — 248 в течение января-февраля, еще 123 — Национальная полиция Украины и 64 Государственное бюро расследований. Среди подозреваемых по этим делам топ-коррупционеры, предатели, беглецы и представители власти страны-агрессора.
Ранее сообщалось о том, что в информпространстве шантажируют главу суда во Львове, который рассматривает дела Медведчука и руководителей АО «Айбокс Банк».
Фото pixabay
203Читайте нас в Facebook
