Скандал по делу «Мидас»: фирма-призрак уплатила десятки миллионов залога за подозреваемых
Масштабная коррупция, раскрытая в украинской энергетике во время операции НАБУ «Мидас», уже несколько дней обсуждается в украинском обществе.
Семи фигурантам дела сообщили о подозрении: руководителю группировки, экс-советнику министра энергетики, исполнительному директору по физической защите и безопасности «Энергоатома» и четырем «сотрудникам бэк-офиса».
За двух работниц «бэк-офиса» по легализации средств Лесю Устименко и Людмилу Зорину уже внесли 37 миллионов гривен залога. Деньги внесла новая фирма «Вангар» с уставным капиталом в одну тысячу гривен, пишет «Радио Свобода».
13 ноября ООО «Вангар» внесло за Устименко назначенные ВАКС 25 миллионов гривен, а за Зорину — 12 миллионов гривен.
По информации ресурса, «Вангар» — это киевская компания с уставным капиталом в тысячу гривен, созданная в мае этого года. Общество с ограниченной ответственностью не имеет в собственности недвижимого имущества или автомобилей. Расследователям «Схем» не удалось найти данные, которые могут свидетельствовать об осуществлении фирмой хозяйственной деятельности. Основной вид деятельности, указанный в уставных документах — производство мебели для офисов и предприятий торговли.
«Дозвониться директору и бенефициару компании Анатолию Соболю «Схемам» пока не удалось. Женщина, числящаяся его женой, ответила по телефону, что «не знает такого мужчину. Сын владельца компании выслушал вопрос о внесении залога за подозреваемых Зорину и Устименко и ответил, что не знает, о чем речь, и повесил трубку», — пишет издание.
Напомним, 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича и бывшего министра энергетики Германа Галущенко. НАБУ заявило, что основным направлением деятельности преступной организации было «систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов „Энергоатома“ в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов». По данным детективов, средства легализовывались через бэк-офис в центре Киева, через который прошло около 100 миллионов долларов.
НАБУ сообщило о подозрении по этому делу семи лицам, среди которых были и работницы бэк-офиса Леся Устименко и Людмила Зорина. Пятерым фигурантам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Сам руководитель преступной организации бизнесмен Тимур Миндич, проходивший под псевдонимом «Карлсон», покинул Украину 10 ноября и, вероятно, сейчас находится в Израиле.
Тем временем СНБО наложил на него санкции.
Читайте нас в Facebook
