Медиа связали российского олигарха из «списка кремля» с агробизнесом в Житомирской области
Бывший российский олигарх и совладелец страховой компании «Росгосстрах», которая сейчас находится под санкциями США, Данил Хачатуров является фактическим владельцем ряда аграрных компаний в Житомирской области. Об этом говорится в публикации издания «Коротко.Про». По данным издания, еще в середине 2010-х он начал выводить средства из «Росгосстраха» и дочерних бизнесов, в том числе и из украинского филиала компании — страховой «Провидна». Часть из них он инвестировал в аграрный бизнес депутата облсовета Ирины Костюшко.
Издание отмечает, что в Украину была инвестирована часть средств, которые Хачатуров вывел из россии через оффшорные компании после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. «В этот же период США вносят Хачатурова в так называемый „список кремля“ — перечень высокопоставленных российских бизнесменов, прямо приближенных к власти. Этот список создан Министерством финансов США в рамках закона CAATSA 2017 года. Имя Хачатурова стоит там рядом с такими фигурами, как Олег Дерипаска, Аркадий Ротенберг, Самвел Карапетян», — добавляет издание.
Из 200 млн долларов, которые Хачатуров вывел в оффшоры, часть средств оказалась в Украине. Речь идет о ряде аграрных компаний, арендующих несколько тысяч гектаров земли в Житомирской области и формально входящих в группу «Зоря Агро Групп» депутата Житомирского облсовета Ирины Костюшко, отмечает издание.
Для Хачатурова такая «инвестиция» дает возможность капиталу с происхождением в россии по крайней мере спрятаться за иностранными юрисдикциями и впоследствии перестать быть токсичным, минимизирует прямые связи с рф в публичных реестрах, спасает активы от ареста и взыскания в пользу кредиторов, говорится в статье.
Ключевым владельцем «Зори» со стороны Хачатурова сегодня является кипрский оффшор Amagere Holdings Limited. Это компания из орбиты «Росгосстраха», которая еще в 2010-х годах начала участвовать в девелоперских проектах «РГС Недвижимость» — профильной структуры российского страховщика, которая инвестировала в недвижимость в москве, Нижнем Новгороде, а также в курортных городах типа Сочи на берегу Черного моря в Краснодарском крае.
В 2020 году, согласно данным отчетности компании, ее начинают резко «накачивать» деньгами: со 120 тыс. долларов капитал возрастает до 1,2 млн долларов, говорится в статье. А в следующем году — добавляется еще 6 млн долларов долга, и вместе эти средства инвестируются в компании «Зори». «То есть фактически, деньги „Росгосстраха“ сейчас работают в Украине, на полях Житомирщины», — сказано в материале. Издание приводит в подтверждение выписки из данных кипрского реестра.
«С началом полномасштабного вторжения россии, из-за финансовых просчетов и мошеннических схем Костюшко и Бабича, которые работают в обход официальных протоколов, компании группы „Зоря Агро Групп“ начали стремительно терять свои позиции. Начались и серьезные репутационные проблемы, которые стали для Хачатурова неожиданностью. Выяснилось, что Костюшко и ее структуры незаконно завладевали целыми сельскохозяйственными предприятиями с их угодьями, лишая селян законного права на их паи. По меньшей мере 500 га земель Коростенской громады использовались в течение 12 лет вне закона. Уголовное производство по факту мошенничества с участием руководства фирм и представителей местных властей осуществляется по статьям, предусматривающим лишение свободы на срок до 8 лет. Также СМИ выяснили, что компании Костюшко-Бабича, куда инвестировал свои оффшорные средства Хачатуров, участвовали в незаконных схемах экспорта сельскохозяйственной продукции за границу в обход правил и с уклонением от уплаты налогов», — сказано в материале.
Недавно СМИ обнародовали и данные о том, что и сам Хачатуров не до конца «попрощался» с «кремлевским пулом» олигархов. «Речь идет о группе компаний, которые — как и Amagere — обслуживаются на Кипре формальным директором Деметрой Ставрину. Кроме структур «Росгосстраха», которые до сих пор находятся у нее «на балансе».
Деметра Ставрину выполняет функции контроля и для других компаний, принадлежащих не просто россиянам, а крупным олигархам (Михаилу Фридману и Михаилу Гуцериеву), которые находятся под санкциями за содействие путинскому режиму", — добавляет издание. Таким образом, уже и для Костюшко с Бабичем сотрудничество Хачатурова может обернуться, мягко говоря, неприятностями. Ведь теперь речь пойдет о работе с подсанкционными структурами, что может привести к вторичным санкциям со стороны тех же США.
212Читайте нас в Facebook
