Бегство Галущенко: в НАБУ рассказали, в чем подозревают экс-министра
Бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко подозревают в отмывании средств и участии в преступной организации. Речь идет о деле «Мидас», сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
По данным детективов, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляющаяся заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около $ 100 млн «инвестиций».
Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем. Среди «инвесторов» фонда была и семья подозреваемого Галущенко.
Чтобы скрыть участие, на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китсе и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четверо детей Германа Галущенко.
Эти компании стали «инвесторами» фонда — купили его акции. Участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.
«Полученные в Украине и по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как „Рокет“, преступная организация получила более $ 112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе» , — говорится в сообщении.
Средства легализовывались через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и инвестирование в фонд.
На счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более $ 7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.
«Часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальные положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды» , — добавили в НАБУ.
«Следствие продолжается. В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами мира», — добавили в Бюро.
Напомним, 15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины бывшего высокопоставленного чиновника задержали детективы НАБУ. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
368Читайте нас в Facebook
