Уголовные дела и отмывание средств: в СМИ рассказали, кто причастен к управлению офисом экс-банкира Николая Лагуна в Украине

Бизнесом экс-владельца обанкротившегося «Дельта Банка» Николая Лагуна в Украине руководит команда из бывших менеджеров и юристов финучреждения, фигуранты уголовных дел о фиктивном предпринимательстве и отмывании средств. Об этом пишет издание «Коротко.Про».

Ключевой организацией бэк-офиса, по информации «Коротко.Про», является адвокатское объединение «Бирайт Адвокаси».

«За деятельность бизнесов Лагуна там отвечает адвокат Цвера. Ранее она была директором в АО „Эф Ти Лигал“. Цвера, например, представляла интересы Лагуна в деле о признании его неплатежеспособности (банкротства) как физического лица. Кроме того, она также представляла одного из подставных менеджеров Лагуна Александра Чабалу», — говорится в статье.

Издание напоминает, что непосредственно руководит активами Лагуна Максим Чернов.

«Он сейчас является учредителем ООО „Клеверли Украина“ (компания по организации обучения за рубежом) и туристического агентства ООО „Лаки Стрим“. Прямую связь с Лагуном Чернов засветил в 2021 году, когда на него было переписано 16 земельных участков Антонины Лагун в Бориспольском районе Киевской области в селе Гора общей площадью около 13 га», — говорится в материале.

Также Чернов через ООО «Лаки Стрим» связан с юристом Анной Антоненко, пишет «Коротко.Про», которая, в свою очередь, является учредительницей ООО «Правовая позиция».

«10% доли в этой компании принадлежит фирме „Ворлд Праймтайм Лимитед“, которая зарегистрирована в Доминике и связана с рядом офшоров, связи которых ведут к угледобывающему и строительному бизнесу на оккупированной территории Донецкой области. Также среди сотрудников „офиса“ Лагуна — экс-помощник депутата-регионала Юрия Мирошниченко Андрей Парафийник», — пишет «Коротко.Про» и добавляет, что в реестрах Австрии он указан ликвидатором XASTERIA Holding — компании, владевшей холдингом по управлению недвижимостью OMS Immobilien — одним из известных зарубежных активов Лагуна и его семьи.

До этого OMS Immobilien GmbH имела отношение к группе OMS Overseas Metal Service GmbH, которой владели Ирина и Андрей Луневы.

Также к крымским активам имеет отношение главный бухгалтер офиса Лагуна — Виктория Пономарчук. Она, к примеру, ранее была бухгалтером в известной компании Лагунов в Ялте — ООО «Зодиак-Центр», которое владело долей пляжной инфраструктуры на южном побережье Крыма. Также она обслуживала ООО «Приоритет» в Гурзуфе, которое имело отношение к группе Hanner (с ее активами имел дело и Андрей Парафийник), а также ООО «БК Сад», которое сейчас преследуют налоговые органы из-за долга более чем в 8 млн грн.

Согласно инсайдерской информации издания «Коротко.Про», Пономарчук считают одним из ключевых центров принятия решений в теневых компаниях Лагуна.

Также среди новых и ранее неизвестных членов «команды» Лагуна в Киеве — предпринимательница Дудченко. По данным «Коротко.Про», ее специализация — обслуживание фиктивных организаций.

«Связанные с ней ООО „Фикс Голд“, ООО „Гералайф“, ООО „Хотеллайф“, ООО „Инвестальтернатива“ фигурируют в многочисленных уголовных производствах. Например, первые три компании упоминаются как фиктивные в материалах производства об отмывании более 37 млн грн через закупки КП „Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района г. Киева“. Также компании упоминаются в материалах производства о привлечении к ответственности сотрудника „Ощадбанка“, который открывал счета фиктивным компаниям на основании поддельных документов без надлежащей проверки», — пишет «Коротко.Про».

Ранее в СМИ писали, что Николай Лагун, на которого наложены санкции СНБО, скрывается от украинского правосудия в Австрии.

191

Читайте нас в Facebook