Миллиарды гривен ущерба государству и попытки «отбелить» репутацию за границей с помощью родственников: что СМИ пишут о деле Лагуна
Лондонская благотворительная организация Barnet Refugee Service, занимающаяся вопросами помощи беженцам, может способствовать отмыванию репутации экс-владельца обанкротившегося «Дельта банка» Николая Лагуна перед его переездом в Великобританию. Об этом говорится в материале издания EU Today, пишут «Українські новини».
Причиной таких подозрений стал тот факт, что сестра Лагуна прошлой осенью стала членом попечительского совета организации. «Это произошло через пять дней после того, как на Лагуна наложили санкции органы власти Украины. В Лондон она сбежала из-за ряда уголовных дел, возбужденных против нее в Украине», — говорится в публикации.
По информации издания, организация работает под брендом New Citizens' Gateway и, в частности, способствует оформлению виз беженца и дальнейшему получению статусов для облегчения интеграции в британское общество.
«Сестра Лагуна вошла в список членов наблюдательного совета организации. На сайте фонда сказано, что она имеет „более 20-летний опыт работы в сфере финансового лидерства, управления и рисков“. Как заместитель главы правления ведущей финансовой организации она руководила слиянием на сумму 4 млрд фунтов стерлингов, а как финансовый директор диверсифицированной холдинговой группы контролировала активы на сумму 800 млн фунтов стерлингов и руководила трансграничными операциями на сумму более 470 млн фунтов стерлингов», — сказано на сайте организации в разделе Trustees.
Ссылаясь на многочисленные публикации в украинских медиа, западные журналисты подчеркивают, что «диверсифицированная холдинговая группа» — это набор офшорных компаний, через которые Николай Лагун и его окружение де-факто отмывали деньги рефинансирования Нацбанка, а также государственные кредиты Ощадбанка и Укрэксимбанка.
«Национальный банк вывел „Дельта банк“ с рынка из-за махинаций и дисбаланса в финансах в 2015 году. После этого началось расследование схем вывода средств», — говорится в материале.
Издание напоминает, что в Украине Лагуна преследуют в десятке уголовных производств по обвинениям в мошенничестве и выводе средств через офшорные счета на суммы, эквивалентные сотням миллионов фунтов стерлингов.
«Сестра была его близким бизнес-партнером, на нее были записаны десятки активов, в том числе и в сфере недвижимости. Также она входила в кредитный комитет банка, который выдавал ссуды подставным лицам под фиктивные залоги. Поэтому Лагун с сестрой сейчас являются ответчиками по судебному иску Фонда гарантирования вкладов на 23 млрд грн — это около 400 млн фунтов стерлингов», — говорится в статье.
Напомним, как писали СМИ, у Николая Лагуна с 2014 года якобы есть российский паспорт, он также переписал часть активов в россии на окружение бывшего главы Нацбанка Сергея Арбузова. Кроме того, Лагун является прямым бизнес-партнером Кирилла Дмитриева — нынешнего экономического переговорщика россии с США.
«В сентябре 2025 года президент Украины своим указом ввел санкции СНБО против Лагуна, по одной из версий — именно из-за сотрудничества со страной-агрессором, уплаты налогов на оккупированных территориях и, таким образом, — поддержки вражеской армии.
…В соответствии с санкционными ограничениями, Лагуну должны заблокированы счета, ни он, ни ему не могут производить платежи, проводить отчуждение активов
Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Ранее сообщалось, что экс-владелец «Дельта Банка» Николай Лагун пытается обжаловать в суде санкции СНБО и указ Зеленского.
Фото: Фокус
223Читайте нас в Facebook
