После санкций СНБО экс-владелец «Дельта банка» Лагун начал выводить «фунтов» из ряда подставных бизнесов — СМИ
Юристы Анна Г. и Денис Т., представляющие интересы бывшего владельца обанкротившегося «Дельта банка» Николая Лагуна в ряде компаний в Украине, выходят из этих бизнес-проектов. Предприятия, часть из которых существовала только на бумаге, переписывают на подставных лиц для дальнейшего «замораживания». Об этом говорится в материале издания «Коротко.Про», проанализировавшего текущее состояние активов Лагуна.
«Процесс „сброса“ с себя компаний, которые хоть как-то связывали их с Лагуном, уже более года ведут бывший главный юрист „Дельта банка“ Денис Т. и экс-юристка банка и самого Лагуна Анна Г.», — сказано в материале.
Издание пишет, что Денис Т. — фигурант дела о возмещении 23 млрд грн убытков Фонду гарантирования вкладов.
«Вместе с Николаем Лагуном и его сестрой Антониной, а также еще рядом бывших членов правления и кредитного комитета финучреждения они являются ответчиками по делу об убытках, нанесенных руководством», — пишет «Коротко.Про».
«В 2017 году адвокаты основывают юридическую компанию „Бирайт Адвокаси“, основными клиентами которой являются бизнесы экс-владельца „Дельты“. Задача адвокатов — вести инвестиционные проекты в области недвижимости и сельского хозяйства, закрывать долговые споры и представлять интересы Лагуна и его предприятий в судах, чем они занимаются и по сей день», — говорится в материале.
В 2018 году Денис Т. основал компанию «Роял Прайм», которая занимается оптовой торговлей, вероятно топливом, поскольку в конце 2010-х она фигурировала в многочисленных уголовных делах как часть схем по фиктивному предпринимательству в этой сфере.
«В 2020 — 2021 годах был владельцем „Олир Резорсиз“ — наливного терминала в Черноморске, где он „фронтировал“ интересы Лагуна и бывшего первого заместителя председателя правления „Дельта Банка“ Виталия Масюры», — пишет «Коротко.Про».
Издание пишет, что в 2023 году он вместе с Анной Г. основывает компанию «Агро Грин Менеджмент» (сейчас ООО «Респен»), которая показывает минимальные доходы.
«В июле 2025 года компанию переименовали и передали подставному бенефициару, которая „владеет“ десятками „пустых“ компаний по всей Украине», — пишет «Коротко.Про».
Аналогичный «путь» прошли и компании Анны. Ранее СМИ писали, что она играет одну из ключевых ролей в управлении бизнесом Лагуна.
«Через кипрскую компанию Ecovel Limited Гуцалюк владела ООО «Агриен» (сейчас ООО «Чанзин»), ООО «Олл Грин» (сейчас ООО «Трикинг»), а также продолжает владеть долей в ООО «Ридс» (агробизнес, вероятно в Хмельницкой области, с. Сахновцы, где имеет филиал). Две первые компании после переименования переписаны на гражданина Узбекистана Муродбека Хамзатова, «Чанзин» из Киева перерегистрировали по адресу массовой регистрации во Львове (здесь зарегистрирован также ряд компаний упомянутой выше Татьяны Кузуб), а «Трикинг» — в Днепре.
Относительно ООО «Ридс» есть прямые свидетельства связей с экс-владельцем обанкротившегося банка. В этом обществе Ecovel Limited имеет долю в 4,3% с размером взноса в уставный фонд в 2,3 млн грн. 60% владеет Руслан Тимощук, бывший директор региональной сети «Дельта Банка», фигурант уголовного производства № 62 023 000 000 000 192 о незаконном выводе средств на сумму более 500 млн грн. Еще 35% — у Дмитрия Кравченко, владельца ФК «Житло-Капитал», также фигуранта уголовных дел, связанных с недостроенными объектами «Укрбуда», — пишет «Коротко.Про».
До 2023 года долей Ecovel распоряжалась компания из Объединенных Арабских Эмиратов — «Сятко Инвестментс Лтд».
«Эта же компания была одним из бенефициарных владельцев ООО „ТМ Холдинг“, которой до недавнего времени владел Александр Чабала, один из „фунтов“ Лагуна. В одном из реестров есть упоминание, что фактическим бенефициарным владельцем „Сятко“ является Петрик Виталий Федорович. Человек с таким именем и паспортными данными является текущим конечным бенефициаром компаний Лагуна в оккупированном Крыму — ООО „Зодиак-Центр“, ООО „Титан-Энерго-Юг“ и др. В компании ООО „Билдинг сайд“, которую также для Лагуна „фронтировал“ Александр Чабала, Петрик был совладельцем вместе с человеком по имени Парафийник Андрей Анатольевич», — пишет Коротко.Про.
Ранее расследователи писали, что человек с таким именем, бывший помощник народного депутата Юрия Мирошниченко, был также бенефициаром австрийской компании XASTERIA Holding, которая, в свою очередь, владела арендным бизнесом OMS Immobilien GmbH: «В 2019 году Петрик вместе с Гуцалюк, Литвином, Сергиенко и Русланом Тимощуком были среди учредителей ООО «Международное бюро кредитных историй».
Как писали СМИ, доли Кравченко в ООО «Ридс» сейчас арестованы из-за уголовного дела «Укрбуда», так что компания с уставным капиталом в 53 млн грн фактически находится в безраздельной собственности людей Лагуна.
241Читайте нас в Facebook
