Финмониторинг взялся за квартиры и автомобили: у кого спросят о происхождении денег
Ужесточение правил финансового мониторинга привело к тому, что украинцев стали чаще проверять банки и блокировать счета. А украинцы, приобретающие дорогостоящее имущество за наличные, могут столкнуться с дополнительными проверками происхождения средств. В Государственной службе финансового мониторинга заявили об усилении контроля за крупными финансовыми операциями и анализе сотен потенциально подозрительных случаев. Об этом сообщает Телеграф.
Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин подчеркнул, что усиление проверок является частью системной работы финансовой разведки, а не реакцией на отдельные резонансные случаи. По его словам, ведомство получило дополнительные инструменты для более оперативного анализа значительных финансовых операций.
Чаще всего под пристальное внимание попадают сделки по покупке квартир, домов или автомобилей на крупные суммы, когда граждане не могут подтвердить законное происхождение средств.
В таких случаях материалы могут передаваться в правоохранительные органы для дальнейшей проверки.
Отдельно в финмониторинге обращают внимание на использование одинаковых справок о доходах или сбережениях при проведении нескольких крупных операций через разные банки. Если задекларированные доходы не соответствуют фактическим расходам, это может стать основанием для дополнительного анализа.
В ведомстве подчеркивают, что каждый случай рассматривается индивидуально. В зависимости от обстоятельств такие операции могут иметь признаки уклонения от уплаты налогов, мошенничества или легализации средств неизвестного происхождения.
В случае выявления возможных налоговых нарушений информация передается в Бюро экономической безопасности Украины. Между Госфинмониторингом, БЭБ и налоговыми органами уже действует механизм обмена данными.
Специалисты советуют гражданам заранее сохранять документы, подтверждающие происхождение средств: договоры купли-продажи, банковские выписки, свидетельства о наследстве, документы о дарениях или других законных источниках дохода.
«ФАКТЫ» ранее сообщали, за что украинцам могут заблокировать карты в 2026-м году и почему под это попадают даже пенсионеры.
77Читайте нас в Facebook
