Сняв помещение для производства пищевых добавок, теневики организовали конвертационный центр

Сорокалетний житель Донецка организовал конвертационную сеть, зарегистрировав фиктивные фирмы на подставных лиц. Офис нелегалы сделали в помещении, арендованном якобы для выпуска пищевых добавок. Для имитации производства они даже завезли соответствующее оборудование. Правда, неисправное.

Услугами конвертаторов пользовались более 50 руководителей предприятий в Донецкой и Запорожской областях. За четыре месяца теневики «прокрутили» свыше

15 миллионов гривен, примерно 5 процентов сумм, которые прошли по незаконной финансовой схеме, осело в их карманах.

В офисе теневой структуры оперативники изъяли печати и штампы транзитных и фиктивных фирм, десятки бухгалтерских документов, чековые книжки предприятий, 100 тысяч гривен наличными. На счетах липовых фирм арестовано 180 тысяч гривен, эти средства будут использованы для погашения убытков, нанесенных государству.

Организаторы нелегального бизнеса арестованы, ведется следствие.

Читайте нас в Facebook

Сделайте «ФАКТЫ»
избранным источником
в Google News