Через счета донецкого конвертационного центра было незаконно проведено семь с половиной миллионов гривен
Очередной конвертационный центр раскрыт в Донецке. В теневой схеме было задействовано общество с ограниченной ответственностью, которое занималось оптовой торговлей горюче-смазочными материалами. Реквизиты этого предприятия использовались для нелегальной конвертации денег. От клиентов на счет ООО направлялись деньги, которые переводились на счета восьми фиктивных фирм и затем обналичивались. Таким образом через счета нелегальной структуры прошло семь с половиной миллионов гривен.
Кроме того, мошенники предоставляли услуги по минимизации расходов и незаконному формированию налогового кредита для безосновательного возмещения из бюджета НДС. Для этого финансовые комбинаторы наладили систему по разработке фиктивных пакетов бухгалтерской и налоговой документации.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
171Читайте нас в Facebook
