Бизнес-леди отмывала грязные деньги через оптово-розничную торговлю
Несколько лет назад частная предпринимательница Галина Е. из поселка Подгородное Днепропетровского района провернула сделку с коллективным предприятием «Хмельницкая маслосырбаза», в результате которой незаконно присвоила себе часть продукции на сумму 37 тысяч гривен. Реализовав добытое преступным путем добро с помощью оптово-розничной торговли, бизнес-леди спокойненько использовала грязные деньги, поскольку обманутому ею хмельницкому предприятию не удалось доказать свою правоту в суде. Однако прокуратура возбудила по данному факту уголовное дело. А оперативные возможности налоговой милиции позволили добыть необходимые доказательства. В ходе осмотра складских и торговых площадей, арендуемых бизнес-леди, а также обыска ее квартиры были найдены все документы, которых не хватало для доказательства вины предпринимательницы.
Следствие продолжается. На товары и другое имущество, приобретенное на отмытые деньги, правоохранители наложили арест.
Читайте нас в Facebook
