За девять месяцев конвертационный центр перевел «в тень» более 4 миллионов гривен
Все началось в 1999-м, когда некое частное предприятие возглавила 35-летняя одесситка. После этого фирма… бесследно исчезла. В связи с отсутствием предприятия по юридическому адресу в конце прошлого года оно было ликвидировано хозяйственным судом Одесской области. Но свою деятельность уже нелегально существующая фирма отнюдь не прекратила…
С помощью качественных синтетических оттисков печатей и штампов целого ряда государственных предприятий и учреждений директор подделала регистрационные документы и занялась обналичиванием крупных сумм для предприятий региона. В ходе проверки выяснилось, что услугами центра с начала нынешнего года воспользовалось около сотни фирм.
Кстати, для ухода «в тень» мошенница пользовалась реквизитами нескольких коллективных сельхозпредприятий, большая часть из которых прекратила свое существование.
Зная, что за подобную деятельность предусмотрена уголовная ответственность, одесситка действовала крайне осторожно, меняя расположение офиса раз в несколько месяцев. Тем не менее налоговики обнаружили подпольный конвертационный центр. Правда, мошеннице удалось ускользнуть, и в настоящее время ее ищут.
При осмотре одного помещения фирмы найдены штампы и оттиски печатей ряда ремонтно-эксплуатационных предприятий нескольких районов города и даже налоговых инспекций Жовтневого, Приморского и Центрального районов Одессы.
Читайте нас в Facebook
