Руководитель конвертационного центра, чтобы скрыться от налоговиков, сменил фамилию
Несколько месяцев назад налоговая милиция Ленинского района Харькова за уклонение от уплаты налогов возбудила уголовное дело против директора одного из частных предприятий, занимающегося изготовлением железобетонных конструкций и строительно-ремонтными работами. Но в ходе следствия выяснилось, что предприятие никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело, а его директор был всего лишь подставным лицом. На самом деле оно создавалось для предоставления фирмам услуг по конвертации их безналичных денег в наличные с целью уклонения от уплаты налогов.
Организатор конвертационного центра, на которого вскоре вышли налоговики, попытался скрыться. Он даже сменял фамилию, отчество и место прописки. Но это ему не помогло. Сотрудники налоговой милиции установили его настоящую фамилию, а через некоторое время задержали мошенника. Во время обыска у него изъяли печати и штампы восьми предприятий, факсимиле подписей должностных лиц этих фирм и документы.
В отношении теневика возбуждено пять уголовных дел за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Читайте нас в Facebook
