Владельцы подпольного конвертационного центра плохо сыграли перед налоговиками роли терпящих убытки предпринимательниц
О том, что в нашей стране существуют подпольные конвертационные центры, пишут часто и много. Реже пишут о том, как работают такие фирмы и еще реже о том, какое наказание несут занимающиеся этим нелегальным бизнесом.
Совсем недавно в Центральном районном суде Симферополя закончилось слушание по делу «конвертаторов». Одну из женщин, возглавлявших такую фирму, суд приговорил к четырем годам лишения свободы.
Директором своей фирмы коммерсанты «назначили» соседа-алкоголика
Петр Николаевич Бубликов уже давно сидел на шее у жены. Регулярно выпрашивая у нее деньги на мелкие расходы, он не менее регулярно выслушивал упреки по поводу того, что не приносит в дом ни копейки. Чтобы изменить, наконец, существующее положение, Бубликов решил организовать свой бизнес. Но какой? За советом семья обратилась к ближайшей подруге жены -- Людмиле Бондарь, которая работала директором фирмы и имела немалый опыт предпринимательской деятельности. Она-то и посоветовала Бубликовым создать предприятие по «отмыванию» и обналичиванию денег. Проще говоря -- конвертационный центр, услугами которого пользовались бы бизнесмены и руководители государственных структур, желающие обналичить гривни или доллары, не внося при этом в государственную казну положенных налогов.
Первым шагом на пути к созданию фирмы стал поиск подставного лица, на которого можно было бы зарегистрировать предприятие. Тут Бубликовым подвернулся их сосед -- Полянский, который нигде не работал и -- что было особенно удачно -- испытывал большую привязанность к спиртному. За мизерное вознаграждение он согласился дать свой паспорт напрокат. Таким образом, обычный симферопольский алкоголик стал директором коммерческого предприятия «Прус».
Петр Бубликов вскоре отошел от дел. И власть в свои руки взяли женщины: его жена Надежда и Людмила Бондарь. Открыть расчетный счет по липовым бумагам в одном из солидных банков полуострова Людмиле Сергеевне не составило труда, так как подделкой документов она грешила уже давно. Офисом центра стала квартира Бондаря. Решив организационные вопросы, бизнес-леди приступили к работе.
Работал конвертационный центр по простой схеме. Если руководству коммерческой фирмы необходимо было обналичить некую сумму, они заключали с «Прусом» договор на выполнение каких-либо работ, например на ремонт офиса. В соответствии с договором, фирма переводила безналичные средства на расчетный счет «конвертаторов».
Затем Людмила Бондарь, используя поддельные печати и штампы, оформляла документы на получение фирмой «Прус» наличных денег в банке. А Надежда Бубликова снимала их со счета и возвращала заказчику, естественно, удерживая при этом определенный процент за проведенную операцию (около 2%). К деньгам, как водится, прилагались липовые документы об исполнении сторонами обязательств по договору.
В налоговой инспекции Бондарь и Бубликова заявили, что их фирма не заработала ни копейки
Недостатка в клиентах мошенницы не испытывали. Всего за три месяца существования фирмы они успели провести через свой счет 160 тысяч (!) гривен. Конвертационный «бизнес» мог бы процветать долго, если бы не бдительность налоговых органов.
Явившись в районную налоговую инспекцию с бухгалтерскими документами, Бондарь и Бубликова заявили, что дела фирмы идут плохо и они не заработали ни копейки. Действительно, в декларации о доходах предприятия в графе «прибыль» стоял «ноль». Налоговикам это показалось подозрительным, и они организовали проверку деятельности частного предприятия «Прус», по результатам которой и было возбуждено уголовное дело.
В ходе следствия выяснилось, что главой фирмы «Прус» была Людмила Бондарь. Она вела основную хозяйственную деятельность, занималась счетами и… подделкой документов. Кроме того, впоследствии оказалось, что Бондарь умудрялась надувать не только государство, но и своих клиентов.
Однажды к ней обратился директор предприятия «Эксер» с просьбой перебросить деньги фирмы на его личный счет. Предполагалось, что это будет произведено через счет «Пруса». Людмила Бондарь согласилась провернуть эту операцию. Через пару дней директор «Эксера» сообщил, что деньги перевел, и попросил Бондарь проверить, есть ли они на счету «Пруса». Но та уверяла, что денег нет, и даже показала банковскую выписку (которую сама же и составила), подтверждающую этот факт.
Позже она предоставила такое же липовое платежное поручение о перечислении денег фирмой «Прус» на счет директора «Эксера». И пока тот выяснял отношения с банком, Бондарь спокойно тратила денежки бизнесмена.
В ходе следствия были проведены десятки экспертиз, собраны тысячи бухгалтерских документов. На основании неоспоримых доказательств и прилагаемых документов суд приговорил Бондарь Людмилу Сергеевну к четырем годам лишения свободы с конфискацией личного имущества, а Надежду Бубликову, выполнявшую работу кассира, -- к двум годам условно с выплатой штрафа в доход государства. А Петр Бубликов отделался легким испугом. Его тоже осудили к двум годам лишения свободы условно, но он был освобожден от наказания по амнистии прямо в зале суда.
Кстати, клиентам фирмы «Прус» еще предстоит понести ответственность за уклонение от уплаты налогов.
«Facty i kommentarii «. 2 февраля 2000. Экономика
4452
Читайте нас у Facebook
