Преступная группа вывела из России свыше трех миллиардов долларов через счета различных банков
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) пресекла деятельность преступной группы, которая вывела за рубеж через счета различных банков более 100 миллиардов рублей (свыше трех миллиардов долларов)! Причем организатор аферы Роман Недялков в это время находился под следствием.
«Группа была организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином России Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензию на брокерскую и депозитарную деятельность», — заявил журналистам представитель ФСБ. «Установлено, что на счета подконтрольных злоумышленникам фирм-однодневок поступали денежные средства за товар либо услуги с включенным НДС. Далее деньги перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания на покупку ценных бумаг. Такие сделки не облагаются НДС», — приоткрыл преступную схему следователь Главного управления экономической безопасности МВД России Андрей Пилипчук.
В ходе обыска были изъяты более 100 ключей «банк-клиент», более 20 печатей фирм-однодневок, черновая бухгалтерия, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операциях.
Адвокат Недялкова попросил отпустить подзащитного под залог в размере 6 миллионов рублей (20 тысяч долларов), однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Известно, что в 2005 году Роман Недялков был осужден за подделку ценных бумаг. В 2011 году его оштрафовали за невозврат валютной выручки.
692Читайте нас у Facebook
