"Деньги неизвестного происхождения": озвучена цель обысков у житомирских фискалов
В Генеральной прокуратуре Украины объяснили обыски в кабинете руководства Государственной фискальной службы в Житомирской области. По информации пресс-службы ведомства в Facebook, в настоящее время проверяется причастность региональных фискалов к деятельности «конвертационного центра». Уголовное производство открыто по ч. 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов, сбров) и ч. 2 статьи 205 («Фиктивное предпринимательство») УК Украины.
В ходе досудебного следствия была установлена группа лиц, которая в течение 2016−18 гг. создала сеть из более чем сотни подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий, которые предоставляли компаниям реального сектора услуги по конвертации, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита. Общий объем конвертированных средств составил более 140 млн гривен.
Следствие получило данные, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности «конвертационного центра» сотрудниками ГУ Государственной фискальной службы в Житомирской области.
Результатом проведения обысков в их кабинетах стало изъятие как документации, так и денежных средств неизвестного происхождения в размере 191 тысяча гривен.
«В данное время следственные действия продолжаются», — информируют в ГПУ.
Напомним, по данным СМИ, деньги были найдены в кабинете у и.о. председателя ГФС в Житомирской области Натальи Новожениной. Хозяйка кабинета сказала, что она одолжила средства «на ремонт».
430Читайте нас у Facebook
