Янукович, братья Клюевы, Курченко, Фирташ, Коломойский, Ахметов, Порошенко попали в FinCEN
В попавших к журналистам файлах FinCEN, в основном, содержащих отчеты банков, отправляемых в соответствии с законом министерству финансов США, фигурируют имена известных украинцев.
Как пишет «Украинская правда», в файлах для бюро Департамента финансов США, собирающего информацию о «подозрительных финансовых транзакциях», есть имена экс-президента Виктора Януковича, братьев Андрея и Сергея Клюевых, сбежавшего в Россию младоолигарха Сергея Курченко, бизнесмена Дмитрия Фирташа, чьей выдачи ожидали в США, бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, а также пятого президента Петра Порошенко.
В материале отмечается, что через украинские счета было отправлено и получено 500 миллионов долларов в ходе 489-ти транзакций.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министерство финансов США ввело санкции за киберпреступления — в списке оказались и хакеры из Украины.
Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay.
2592Читайте нас у Facebook
