Терміново продає бізнес через загрозу екстрадиції чоловіка? Що пишуть ЗМІ про власницю Fondy Вагоровську
Україна готує екстрадицію бізнесмена Володимира Вагоровського. Тим часом його дружина, власниця платіжної системи Fondy, якій 29 квітня 2024 року НБУ скасував реєстрацію участі ТОВ «ФК «Елайєнс» у платіжних системах, посилаючись на загрозу національній безпеці, нібито намагається продати бізнес через інтерес з боку компетентних органів Великобританії. Про це пише УНІАН, посилаючись на матеріал видання KP.ua.
ЗМІ нагадують, що Вагоровський — колишній керуючий торговельною мережею «Амстор», якого в Україні підозрюють у шахрайстві та терористичній діяльності через зв'язки з ДНР.
«Амстор» належав українським та міжнародним інвесторам. На початку 2015 року Вагоровський захопив мережу і, як повідомляли ЗМІ, втік з України до Європи", — пише УНІАН.
У публікації йдеться, що у 2014 році дружина Вагоровського Валерія Вагоровська створила у Києві платіжну систему Fondy.
«Власником бренду є австрійська компанія V&A Holding GmbH, 95% частки належать Вагорівській. В Україні бренд Fondy представляло ТОВ „Фінансова компанія „Елаєнс““. У квітні 2024 року Нацбанк виключив компанію з реєстру платіжних систем», — пише УНІАН і додає, що підставою для цього нібито стала робота Fondy на тимчасово окупованих територіях України.
«За версією СБУ, власниця Fondy була пов'язана з платіжною системою „Єдиний гаманець W1“, яка працювала в росії та так званій ДНР. Fondy також підозрювали в ухиленні від сплати податків», — йдеться у публікації.
Як пише УНІАН, після блокування бізнесу в Україні Вагоровська перенесла його до Європи, створивши розгалужену мережу компаній.
«П'ять у Великій Британії: FONDY LTD; FONDY GROUP LTD; Fintech Global Software Ltd; FYNEX. AI LIMITED; FIX IDEA ТОВ. В Австрії зареєстровано V&A Holding GmbH. В Ірландії — Fondy Payments Limited. В Естонії — Payment Systems OÜ. Ще три на Кіпрі — Miramilis Ltd, Lorley Investments Ltd та Faidria Investments Limited. Деякі з цих компаній вже привернули до себе увагу фінансових органів, тому те, що не вдалося зробити в Україні з Fondy (ТОВ «ФК «Елаєнс») — заробити та швидко «збути» проблемний актив — Вагоровська намагається зробити у Великій Британії», — пише KP.ua.
Також у публікації йдеться, що 16 лютого 2026 року австрійська V&A Holding GmbH вклала в британську FONDY GROUP LTD 274 199 фунтів стерлінгів.
«Це сталося безпосередньо перед датою набуття чинності чи відкриттям провадження у справі про неплатоспроможність V&A Holding GmbH. Поєднання постійних збитків та повторного збільшення капіталу викликає серйозні питання щодо джерел фінансування. Всі ці факти — передача акцій від однієї компанії іншій, перетікання коштів — можуть вказувати на відмивання коштів», — припускає видання.
193Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена в законному порядку та встановлена обвинувальним вироком суду.
Читайте нас у Facebook
