Легалізація понад 160 млн грн: Назарій Гусаков із діагнозом СМА отримав нову підозру

Гроші, які Назарій Гусаков збирав нібито на лікування, проходили через складну фінансову схему. Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Генпрокурор заявив, що львів’янину, який організував публічний збір коштів на лікування СМА, повідомлено про нову підозру — у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Кравченко не назвав імені підозрюваного, але, судячи з фото та деталей справи, йдеться про Назарія Гусакова.

За версією слідства, кошти, які люди переказували на лікування, надалі проходили через складну систему фінансових операцій.

Їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями.

Усе це, за даними правоохоронців, мало ускладнити встановлення походження коштів та приховати їх подальший рух. Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн. Ці обставини підтверджені висновком судової експертизи, уточнив Кравченко.

Під час розслідування встановлено й нових потерпілих. Якщо під час повідомлення про першу підозру їх було 34, то зараз вже 96. Розмір встановлених збитків зріс із 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.

«Підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах», — повідомив Кравченко.

Він додав, що досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, завершено. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт скерують до суду.

Як писали «ФАКТИ», засновник та президент W Group та WhiteBIT Володимир Носов придбав «значну частку» у нідерландському виробнику люксових спорткарів Spyker.

454

Читайте нас у Facebook