«Хватит изучать документы»: эксперт обратился к правоохранителям по поводу деятельности «ГлобалМани»

Государственный «ПриватБанк» разорвал деловые отношения с компанией «ГлобалМани» (Globalmoney), которую обвиняют в масштабном мошенничестве и сотрудничестве с ОРДЛО. Об этом политический эксперт Александр Кочетков написал в Facebook.

«Наконец наше государство обратило внимание на эту контору. Пока в основном в лице „ПриватБанка“, который с 1 сентября решил прекратить какие-либо деловые отношения с „ГлобалМани“ из-за ее токсичности», — подчеркнул Кочетков.

По его словам, в комитет банка, который занимается в том числе и финансовой безопасностью, поступили материалы, подтверждающие фальшивую инкассацию через личные карточки сотрудников «ГлобалМани», рисковое использование финансового инструмента Cash to Card, прием платежей за турниры по спортивному покеру и киберспорту не от фирм, которые имеют лицензии на такую деятельность, а от их нелегальных двойников и т. п.

«То есть афера в чистом виде. Разумеется, в схеме есть и неучтенная наличка, и фиктивные предприятия, и прочие атрибуты деятельности, на которую давно пора обратить внимание не только банковским служащим, но и правоохранителям», — отметил эксперт.

Параллельно по «ГлобалМани» начались уголовные расследования о легализации преступных доходов, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве, о чем в «ПриватБанк» поступили запросы от ГБР и СБУ. Кроме того, Нацполиция разбирается со схемой, с помощью которой «ГлобалМани» якобы отмыла и вывела в Россию 6,5 миллиарда гривен.

«Не хочу сглазить, но, похоже, что у „ГлобалМани“ начались настоящие проблемы. Давно пора, с учетом, что контора эта расцвела во время Виктора Януковича на близости к „семье“… Вот только интересно, правоохранители намерены и дальше ограничиваться изучением документов и запросами в госбанк, который уже и так занял четкую позицию? Или же они всерьез пресекут сомнительную деятельность конторы, очевидным образом направленную против Украины?» — написал Кочетков.

Напомним, ветераны ГО «Вибачте, що живі» провели мощный пикет у БЦ «Ренессанс», где находился офис компании. Впоследствии БЦ разорвал договор аренды с платежной системой «ГлобалМани» и компания покинула здание 3 сентября.

Напомним, 27 июля СМИ опубликовали новость о том, что в запрещенной в Украине социальной сети «Вконтакте» действует страница Global24 (электронный кошелек системы Globalmoney) с символикой компании, которая наполнялась новостями «ГлобалМани». После огласки происходящего в СМИ страница была удалена.

466

Читайте нас в Facebook