НБУ обязал банки еженедельно сообщать о финансовых операциях всех клиентов: что будут контролировать

Нацбанк, который недавно потребовал ужесточить аутентификацию пользователей при пользовании банковскми карточками, распорядился, чтобы все банки по понедельникам до 16.00 отправляли в НБУ информацию о безналичных платежах клиентов за предыдущую неделю.

Данные должны быть представлены с указанием имени клиента или названия субъекта хозяйствования, совершавшего соответствующие платежи, пишет «Минфин».

Читайте также: Как действовать, если вашу банковскую карту вдруг заблокировали: советы специалиста

От банков регулятор ждет информации по следующим видам операций:

• P2P-переводы (перевод средств между физлицами);
• Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;
• Оплаты в интернете
• Перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании.

Отмечается, что в отчет должны попадать операции на любые суммы — в письме НБУ отдельно не указывается порог, с которого транзакция должна отслеживаться. По действующим правилам, мониторингу сейчас подлежат данные по всем крупным операциям (от 400 тыс. грн).

Ранее заместитель главы НБУ Алексей Шабан заявлял, что 86% от общего числа случаев мошенничества в прошлом году пришлось на интернет, 14% - на торговые сети и банкоматы.

Фото Pixabay

2494

Читайте нас в Facebook