Владельцы онлайн-казино VBet и Pin-UP, чьи счета заблокировал финмониторинг, могут «порешать», — журналист Плинский
Финансовый мониторинг заблокировал на 30 дней счета онлайн-казино VBet и Pin-UP, на которых находится более 2,8 млрд грн. Операторы подозреваются правоохранителями либо в финансовых махинациях, либо в связях со страной-агрессором. Об этом сообщил журналист Евгений Плинский в своем Telegram-канале.
«Блокировка состоялась на основании ч. 3 статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма».
То есть эти операторы рынка, мягко говоря, подозреваются правоохранителями либо в финансовых махинациях, либо в связях со страной-агрессором", — написал журналист.
Он отметил, что блокировка финмониторинга — предохранитель для предотвращения вывода средств со счетов, пока на них не наложен арест в рамках уголовного производства.
«По крайней мере на утро сегодняшнего дня вопрос находится на уровне Офиса ГПУ, где в ближайшее время должны принять решение об обращении в суд и аресте, — сообщил Плинский.
При этом журналист не исключил, что ареста может и не быть, потому что вопросы попытаются «порешать», учитывая «наши реалии, сложность дела и финансовые возможности операторов игорного рынка».
«Надеюсь, что прокуроры не будут медлить с решением об аресте, учитывая, что указанные почти три миллиарда могут либо бежать из страны, либо попасть в бюджет на нужды армии», — написал журналист.
Он также добавил, что сейчас идет активная подготовка заседания СНБО по игорному рынку. По его информации, «акулы» бизнеса, не считая бюджеты и используя определенных правоохранителей, пытаются вывести себя из-под удара.
Как сообщило греческое информационное агентство Linenet Greece со ссылкой на кипрских журналистов из TrinityBugle, 12 апреля 2024 года на Кипре задержали совладельца казино Pin-UP Дмитрия Пунина по иску Великобритании. Его обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов на территории Европейского союза, Украины и Великобритании, обвиняют в организации нелегальных азартных игр и уклонении от уплаты налогов. Как сообщил « Информатор», в «Pin-UP Украина» также подтвердили эту информацию, но назвали инцидент «недоразумением».
1204Читайте нас в Facebook
