Блокирование карт за снятие наличных больше трех раз в месяц? В Нацбанке дали четкий ответ
Не секрет, что Национальный банк Украины осуществляет финансовый мониторинг платежей, чтобы предотвратить использование банковской системы Украины для легализации доходов, полученных преступным путем. В прошлом году регулятор усилил эту функцию. Банки продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства. В частности, НБУ отрицает требование к банкам о блокировании карт или счетов за частое снятие наличных. Об этом говорится на его официальной странице в Facebook.
Так, НБУ назвал недостоверной распространявшуюся в медиа информацию о блокировании украинцам банковских счетов за частое снятие наличных. А именно, за снятие больше трех раз в месяц, особенно в больших суммах, и за частое использование наличных кредитов.
«Отмечаем, что эта информация не соответствует действительности! Медиа ссылаются на „рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине“, не указывая конкретных документов. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет!» — говорится в официальном заявлении регулятора.
В Нацбанке добавили, что банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход. Там также призывали всегда проверять информацию на официальных страницах НБУ.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что украинские банки подписали Меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг», изменивший правила на рынке безналичных платежей.
250091Читайте нас в Facebook
