Дело на 5 млрд против совладелицы «Айбокс банка»» могут закрыть через суд: что известно

Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу Офиса Генерального прокурора на решение судьи Голосеевского районного суда г. Киева о закрытии уголовного производства в отношении бывшей главы Наблюдательного совета и совладелицы iBox Bank и двух ее пособниц. Заседание назначено на 2 октября, сообщает «Фокус».

В июле 2025 года Бюро экономической безопасности направило в суд дело о мискодинге на 5 млрд грн, в котором фигурируют совладелица «Абойкс банка» и его пособницы.

Как пишет «Фокус», речь идет об обвинении в отмывании средств для нелегальных казино: «По данным следствия, основой схемы был так называемый мискодинг. Игроки онлайн казино пополняли свои игровые аккаунты через сеть терминалов iBox. Но назначение платежа, указанное игроками, не соответствовало действительности».

На квитанциях и электронных документах эти платежи фигурировали как оплата мобильной связи или коммунальных услуг. На самом деле деньги поступали на счета 20 фиктивных компаний, связанных с нелегальными казино. В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов.

Долгое время такие финансовые транзакции не вызывали подозрения. Поэтому по оценкам БЭБ, подозреваемые могли «отмыть» примерно 5 миллиардов гривен. Поскольку подозреваемые скрывались за границей, суд разрешил применить процедуру специального досудебного расследования.

Ранее такая процедура в Украине применялась к Медведчуку, Деркачу, Грановскому и другим подозреваемым в коррупции, государственной измене и представителям власти страны-агрессора.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что решение о разрешении БЭБ на осуществление специального досудебного расследования «было принято, несмотря на беспрецедентную информационную атаку и личное преследование судей Лычаковского районного суда Львова».

210

Читайте нас в Facebook