В Украине создадут реестр пособников тех, кто выводит деньги: как не стать дропом и не получить 12 лет тюрьмы

Отмывание незаконных доходов с помощью банковских карточных счетов так называемых «дропов», давно заботит НБУ, еще весной заявлявшего о намерении создать специальный реестр. И вот спустя 5 месяцев законопроект о создании подобного реестра может попасть в парламент.

Об этом с своем Telegram-канале сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, Национальный банк обратился в Комитет по поводу внесения изменений в законодательство о создании реестра дропов и законопроект будет внесен в парламент в ближайшее время.

«Почему борьба со схемами, где используют дропов, очень важна? Потому что, кроме других видов мошеннических операций, их используют для торговли наркотиками и финансирования терроризма. Поэтому мы должны сломать эти схемы и свести к нулю возможности их обновления», — так политик объясняет важность принятия будущего законопроекта.

Также нардеп подчеркивает, что когда кто-то подходит к владельцу банковской карты и просит ему ее «дать в аренду», владелец должен понимать, что речь точно идет не про законные операции.

«Повторю свою просьбу: никогда и никому не передавайте свою карту физически, или данные для доступа к ней. Вы никогда не получите от этого больше, чем потеряете. Попадание в реестр дропов, ограничение возможности осуществления финансовых операций — все это не стоит тех денег, которые вам предлагают мошенники», — подчеркнул Даниил Гетманцев.

Между тем в банках советуют, как сделать так, чтобы вас не приняли за дропа:

• заблаговременно позаботиться о документальном подтверждении доходов;
• оптимизировать количество счетов (не стоит открывать чрезмерное количество счетов во избежание применения лимитов, вместо этого следует позаботиться о закрытии «пустых» / неработающих счетов);
• настройка автоматических платежей в мобильных приложениях, в личных кабинетах (например, при оплате коммунальных услуг, подписках на электронные услуги, как, например, на онлайн-медиа);
• использовать цифровые инструменты оплаты (приложение «Дія», электронный кабинет налогоплательщика и т. п.).

Заметим, что в самом плохом для дропа варианте речь может идти не об ограничении возможности осуществления финансовых операций, а даже о тюремном сроке в 12 лет.

262

Читайте нас в Facebook