Экс-нардепу и бенефициару банка «Финансы и Кредит» вручено подозрение: о ком идет речь
В столице Франции бывшему народному депутату и владельцу находящегося в состоянии ликвидации банка «Финансы и Кредит» вручено сообщение о подозрении по делу о выводе более 519 миллионов гривен. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Он отметил, что процессуальное решение стало возможным благодаря международной правовой помощи — французские органы власти действовали по запросу Украины, а вручение подозрения состоялось с участием украинских прокуроров и следователей ГБР. После этого экс-нардеп был допрошен в статусе подозреваемого.
Генпрокурор напомнил, что по данным следствия, подозреваемый, фактически контролировавший более 96% уставного капитала банка, создал и возглавил устойчивую преступную организацию из числа топменеджмента. Ее деятельность заключалась в системном выводе средств через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений — от заключения фиктивных кредитных и гарантийных обязательств до легализации средств за границей.
Фактически речь идет об использовании финансовых ресурсов банка, включая средства вкладчиков и рефинансирование Национального банка Украины, в частных интересах бенефициара.
Руслан Кравченко в своем сообщении в соцсети на этот счет написал: «Это еще раз подтверждает, что ответственность наступает независимо от статуса лица, его влияния или страны пребывания».
Сам подозреваемый заявил о необоснованности подозрения и политическом характере преследования.
Как сообщают СМИ, речь идет о бывшем народном депутате Константине Жеваго.
Ранее сообщалось о том, что Константин Жеваго входит в список самых богатых людей мира.
275Читайте нас в Facebook
