БЭБ уменьшило сумму убытков по делу львовской предпринимательницы с 49 до 13 млн грн — подробности
Бюро экономической безопасности (БЭБ) могло помочь львовским предпринимателям снизить сумму ущерба государству на 36 млн грн, но не хочет объяснять причины таких действий. Об этом пишут «Українські новини» со ссылкой на ответ на запрос редакции и в материалах судебного реестра.
«Недавно подразделение БЭБ во Львовской области на своей странице в Фейсбук распространило информацию о возмещении 13 млн грн налогов, которые не уплатило ФЛП во время продажи монет. Но публикация была проиллюстрирована фото места проведения обыска у предпринимательницы и директора ООО «Компания «Элит-Фрукт» Ярославы Фецет. Обвинения в незаконной продаже монет появились в деле практически накануне передачи материалов в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности. При этом более года БЭБ расследовало уклонение от уплаты 49 млн грн налогов с продаж овощей и фруктов», — пишут «Українські новини».
По данным Единого реестра судебных решений, следствие по уголовному производству № 72 025 142 500 000 016 проводилось в отношении физического лица предпринимательницы, которая занималась поставкой фруктов и овощей на местный рынок.
«Детективы считали, что женщина на протяжении 2022−2024 годов через подконтрольных ФЛП оптом реализовывала товар за наличные деньги, не отражая такие операции в отчетности. Убытки в размере более 49 млн грн подтвердили аналитики Бюро экономической безопасности», — говорится в материале.
Отмечается, что во время обысков у предпринимательницы изъяли «черную» бухгалтерию за этот период, наличные деньги, а также коллекцию монет из драгоценных металлов. На всё был наложен арест.
На одном из судебных заседаний фигурантка дела, пытаясь его отменить, заявила, что монеты принадлежат ее сыну. Однако суд встал на сторону следствия, частично удовлетворив требования.
«Владелец имущества ОСОБА4 на судебном заседании ходатайство отрицала частично, просила отказать в наложении ареста на денежные средства и коллекционные монеты. Объяснила, что изъятые денежные средства являются его личной собственностью и накоплены в результате многолетней предпринимательской деятельности в виде оптовой торговли продуктами питания на рынке. Просит учесть, что арест всех изъятых средств может помешать продолжению ее предпринимательской деятельности. Также отметила, что изъятые монеты принадлежат ее сыну, владельцу помещения, где проводился обыск. Заслушав мнение участников процесса, осмотрев материалы ходатайства, считаю, что такое подлежит удовлетворению частично», — говорится в судебном постановлении.
Как пишут «Українські новини», на официальной странице БЭБ в «Фейсбуке» появилась публикация об «успешном завершении» расследования.
«Однако в релизе уже речь не шла о махинациях с фруктами и овощами с убытками государству в 49 миллионов, а только о якобы продаже коллекционных монет. Соответствующее решение принял Лычаковский районный суд города Львова. Сумма убытков при этом уменьшилась с 49 до 13 млн грн. А главным фигурантом вместо организатора схемы стало совсем другое физическое лицо, которое признало свою вину, возместило 13 млн и было освобождено от уголовной ответственности», — говорится в материале.
В Бюро экономической безопасности комментировать ситуацию отказались, апеллируя к тому, что запрашиваемая информация не относится к публичной.
По мнению юристов, такие действия детективов БЭБ в зависимости от обстоятельств могут содержать признаки сразу нескольких противоправных действий: от служебного подлога до злоупотребления властью.
«Дать окончательную правовую оценку этой ситуации должно Государственное бюро расследований. Это их подследственность, если действительно имели место такие действия. Ведь на квалификацию влияют различные обстоятельства, которые должны исследовать следователи. Также подобными кейсами занимается Временная следственная комиссия ВР по вопросам расследования противоправных действий, которые могли нанести вред экономической безопасности», — пишут «Українські новини».
В материале также отмечается, что после назначения нового директора БЭБ Александра Цивинского ведомство стало лучше реагировать на возможные правонарушения своих работников.
«Итак, обычно при выявлении таких действий БЭБ самостоятельно оповещает другие правоохранительные и контролирующие органы», — резюмировали «Українські новини».
Ранее писали, что в Украине снова ужесточились правила финансового мониторинга.
179Читайте нас в Facebook
