Агент кремля: ЗМІ нагадали, як ексвласник «Дельта банку» Микола Лагун ховає активи від санкцій
Колишній власник збанкрутілого «Дельта банку» Микола Лагун, який має російське громадянство, є молодшим бізнес-партнером голови російського фонду прямих інвестицій Кіріла Дмітрієва, продовжує ховати свої активи від санкцій. Це дає змогу уникати відповідальності за злочини, повʼязані із відмиванням коштів через офшорні компанії, фінансуванням російської армії та її терористичної діяльності, пише видання «Коротко.Про».
Як нагадує видання, підсанкційний Лагун, якого також оголошено у міжнародний розшук у справі про розкрадання коштів в «Дельта банку» та виведення десятків мільйонів доларів за кордон через підставні офшорні компанії, вже кілька років поспіль проживає в Австрії, де переховується від українського правосуддя.
«Зараз, коли санкції Україною запроваджено не тільки щодо Лагуна, але й щодо його старшого бізнес-партнера, співавтора „ультиматуму для України“ із 28 пунктів про фактичну капітуляцію — голови російського фонду прямих інвестицій Кіріла Дмітрієва — стала набагато чіткішою і роль самого Лагуна у впровадженні кремлівського порядку денного протягом щонайменше 10 років на території України, зокрема, у її фінансовому секторі», — пише «Коротко.Про» й додає, що на кошти Дмітрієва і його Delta Private Equity фактично було створено банк-пилосос «Дельта банк».
«Із допомогою швидких кредитів та жорсткої політики колекторів (відповідна фірма також належала Дмітрієву і Лагуну), банкіри мали акумулювати значний обсяг заставних активів звичайних громадян», — пише видання.
На ринку цінних паперів банк також був агресивним гравцем, скуповуючи облігації внутрішньої державної позики, а також перекредитовуючись у державних «Ощадбанку» і «Укрексімбанку».
«Загальна задача для кремля, яку виконував через банк Лагун полягала в отриманні доступу до якомога більшого обсягу даних про ринок, а також до управління цим ринком через завищені процентні ставки, комісії, стягнення, інші інструменти тиску як на фізичних осіб, так і на бізнес, особливо державні компанії, які легко загнати у боргові ями», — йдеться в матеріалі.
Як пише видання, Дмітрієв і Лагун не втратили звʼязок після окупації Криму.
«Це дозволило Лагуну мати кращий доступ до управління своїми активами в окупованому Криму, сплачувати податки державі-агресору (фактично: фінансувати війну проти власної країни), а також мати „запасний аеродром“ на випадок, якщо українські суди ухвалюватимуть вироки проти банкіра за його злодіяння, а цивілізовані країни не захочуть його бачити у вигляді шукача політичного притулку», — йдеться в матеріалі.
Після банкрутства «Дельта Банку» Лагун приховував свої активи в Україні та за кордоном, оформлюючи їх на довірених осіб і офшорні компанії.
«Згідно з даними кіпрського реєстру, інші свої кіпрські компанії ексбанкір переписав на номіналів, які володіють цілою низкою українських компаній Лагуна та його сестри Антоніни, що мають нерухомість та інфраструктурні обʼєкти у окупованому Криму. До 2014 року це були компанії, зареєстровані на українському півострові, проте після вторгнення росії на Донбас і анексії Криму ексбанкір перереєстрував бізнес за російськими законами», — пише «Коротко.Про» й додає, що судам варто в повній мірі розглянути весь спектр злочинів і маніпуляцій «агента кремля», та взяти до уваги не лише фінансову, а й геополітичну мотивацію для притягнення його до відповідальності.
229Читайте нас у Facebook
