Екснардепу та бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» вручено підозру: про кого йдеться

У столиці Франції колишньому народному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який перебуває у стані ліквідації, вручено повідомлення про підозру у справі про виведення понад 519 мільйонів гривень. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Він зазначив, що процесуальне рішення стало можливим завдяки міжнародній правовій допомозі — французькі органи влади діяли на запит України, а вручення підозри відбулося за участю українських прокурорів та слідчих ДБР. Після цього екснардепа допитали у статусі підозрюваного.

Генпрокурор нагадав, що за даними слідства, підозрюваний, який фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку, створив і очолив стійку злочинну організацію з числа топменеджменту. Її діяльність полягала у системному виведенні коштів через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ — від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до легалізації коштів за кордоном.

Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, включно з коштами вкладників та рефінансуванням Національного банку України, у приватних інтересах бенефіціара.

Руслан Кравченко у своєму дописі в соцмережі з цього приводу написав: «Це ще раз підтверджує, що відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування».

Сам підозрюваний заявив про необґрунтованість підозри та політичний характер переслідування.

Як повідомляють ЗМІ, йдеться про колишнього народного депутата Константина Жеваго.

Раніше повідомляли про те, що Константин Жеваго входить до списку найбагатших людей світу.

275

Читайте нас у Facebook