Через днепропетровские фиктивные предприятия конвертационный центр переводил «в тень» крупные суммы денег
В Днепропетровске совместными действиями сотрудников областного Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины и Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, областной налоговой милиции ликвидирован крупный конвертационный центр.
Организаторы криминального бизнеса отмывали деньги по хорошо отработанной схеме. Они создали ряд подконтрольных фиктивных предприятий, расчетные счета которых были открыты в банках Днепропетровской и других областей. Через эти банки безналичные средства перегонялись на счета доверенных лиц в Украине и в странах Прибалтики. Кроме того, через прибалтийские банки крупные суммы перечислялись за границу.
Только с начала этого года через фиктивные фирмы было перекачано «в тень» более 200 миллионов гривен. По предварительным данным, услугами хорошо законспирированного и разветвленного «конверта» пользовались сотни предприятий не только Днепропетровского, но и других регионов Украины.
Сейчас на счета фиктивных фирм в четырех днепропетровских банках наложен арест. Сумма арестованных средств составила полмиллиона гривен.
В результате обыска на одной из квартир, приспособленных дельцами под своего рода подпольную кассу для получения «живых» денег, изъято наличных в национальной валюте и долларах США на общую сумму 574 тысячи гривен, а также 50(!) печатей фиктивных фирм, рабочие записи со схемами конвертации денежных средств, пакеты незаполненных документов с оттисками печатей фиктивных предприятий.
Одновременно правоохранители нагрянули в расположенный в самом центре Днепропетровска офис, где были установлены компьютерные системы «клиент-банк», позволявшие централизованно и оперативно управлять подконтрольными счетами, в том числе в банках Прибалтики. В офисе обнаружены компьютерная и оргтехника, пластиковые карточки физических лиц украинских и зарубежных банков, документы и другие материалы, свидетельствующие о легализации теневых доходов.
Вскоре взяли и умельца, снабжавшего конвертаторов печатями. На его рабочем месте обнаружены матрицы, печати и штампы.
Пятеро членов преступной группы были задержаны. Проводится расследование. Возбуждено уголовное дело.
Читайте нас у Facebook
