- 22:26 Почему богатые люди сдают в ремонт свою обувь: эти секреты могут вам пригодиться
- 21:59 Необычный соус из квашеных овощей: вкусно так, что не оторваться
- 21:32 Приснился сон: сенсационные заявления Шакиры о сингле двадцатилетней давности
- 21:03 На что обратить внимание перед заключением договора аренды жилья: это убережет вас от проблем
- 20:45 «Носить украшения — искусство. Чтобы выглядеть стильно, нужно знать некоторые секреты», — эксперт по стилю Ирина Бейли
- 20:33 Для жены и дочери он был опорой: на Покровском направлении погиб воин с Днепропетровщины
- 20:25 Умерла звезда «Бриллиантовой руки» и других фильмов Гайдая
- 20:08 Ароматные ленивые вареники с маком: будете готовить их чуть ли не каждый день, потому что это вкуснятина
- 19:52 Близнецам — «Влюбленные"и важное решение, Рыбам — «Смерть» и начало нового этапа: Таро-прогноз на вторник, 13 мая
- 19:48 Получить помощь от государства смогут больше переселенцев: что решил Кабмин
- 19:46 За год подорожали на 75%, а за неделю на 13%: какие продукты растут в цене в Украине
- 19:21 Особый день: известная шеф-повар покрестила дочерей
Игорю Коломойскому сообщили о подозрении по делу «ПриватБанка»
В четверг, 7 сентября, детективы НАБУ сообщило о еще одном подозрении находящемуся в СИЗО бизнесмену Игорю Коломойскому — такую меру пресечения ему избрал суд по делу об отмывании средств.
В Национальном антикоррупционном бюро отмечают, что при согласовании руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ «ПриватБанк» и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.
«Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПАО КБ „ПриватБанк“ с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости», — говорится в сообщении.
Следователи отмечают, что далее часть суммы в размере свыше 446 млн грн. с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии — на счета еще двух. В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ «ПриватБанк». Ими он распорядился по своему усмотрению — внес в уставный капитал «ПриватБанка» во исполнение требований Национального банка Украины.
Среди подозреваемых в этом уголовном производстве:
- бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ «ПриватБанк», организатор группы;
- бывший председатель Правления ПАО КБ «ПриватБанк»;
- заместитель руководителя направления — директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк»;
- заместитель председателя Правления ПАО КБ «ПриватБанк» — директор казначейства;
- начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО КБ «ПриватБанк»;
- заместитель руководителя Департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ «ПриватБанк».
Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя направления — директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк», задержан в порядке ст. 208 УПК. Досудебное расследование продолжается.
В НАБУ добавили, что это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами «ПриватБанка». Так, в октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.
Напомним, что в начале сентября по материалам СБУ Игорю Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество); ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Фото СБУ
202Читайте нас в Facebook
