- 15:53 Головне — не забити смак спеціями: рецепт ідеального шашлика від Володимира Ярославського
- 15:23 У естонській розвідці прогнозують зменшення дронових атак по Україні
- 14:53 Баба Ванга не знала про них: названо 6 загроз з космосу, які можуть знищити Землю у будь-який момент
- 14:22 Війна між Ізраїлем та Іраном не вплине на ситуацію в Україні: чому так вважають в Німеччині
- 13:50 Добре горить: у ГУР показали, як палає російський товарняк із пальним
- 13:49 «Винахідливим» бійцям ЗСУ будуть доплачувати: за що можна буде отримати «додаткові» гроші
- 13:21 Яка зброя може змінити перебіг війни в Україні: експерти пояснили
- 13:10 Українська красуня Лузан стала чотириразовою чемпіонкою Європи
- 12:56 Ефективні способи видалення іржі з плитки у ванній та захист підлоги від нового забруднення
- 12:20 «Боєць, який втратив ногу і вже на протезі прийшов до діток у садочок, став героєм мого кліпу», — співачка-кардіологиня Христина Винницька
- 11:53 Карта Таро тижня: що на нас чекає з 23 по 29 червня
- 11:51 росія готується до війни на виснаження, Україна — до переходу в наступ: що сказав Сирський на зустрічі зі ЗМІ
Под видом строительных фирм в днепропетровске действовал конвертационный центр, перекачавший за полгода в теневой оборот более 10 миллионов гривен
Клиентов у фирм, которые, согласно лицензии, якобы занимались строительно-монтажными работами, всегда было предостаточно. Но вовсе не потому, что на Днепропетровщине строительный бум. Как выяснили сотрудники областной налоговой милиции, эти предприятия возводили дома только на бумаге.
- На самом деле деньги просто циркулировали между фирмами и заказчиком, оседая в карманах дельцов, — рассказывает начальник отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Андрей Лепеха. — Схема была простой: клиент заключал с предприятием договор на проведение строительно-монтажных работ по самым выгодным расценкам, перечислял деньги через банк, а фирмы их обналичивали, оставляя себе 10 процентов от суммы и возвращая остальное клиенту, который за наличку нанимал для проведения работ какого-нибудь «дядю Васю». Естественно, что частный подрядчик обходится процентов на 20 дешевле — именно эта часть суммы и оседала в карманах заказчика. Всем выгодно, кроме государства, которое недополучает при подобных операциях сотни тысяч гривен налогов.
Можно только представить, сколько денег недополучил бюджет, если трое мошенников только за полгода перевели в теневой оборот более 10 миллионов гривен. Когда сотрудники налоговой милиции нагрянули с обыском в один из офисов, они обнаружили здесь печати семи легальных и фиктивных предприятий, фальсифицированные документы, а также 430 тысяч гривен наличными. Еще 300 тысяч гривен оказалось на счетах фирм, которые, по сути, не вели никакой хозяйственной деятельности.
Мошенники (две женщины и мужчина, все 30-35 лет) задержаны. По материалам налоговой милиции областная прокуратура возбудила против них уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
201
Читайте нас у Facebook
